PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. ARITA PRIMA INDONESIA Tbk.

                                                                            

 

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT.  ARITA PRIMA INDONESIA Tbk.

Bertempat Kedudukan di Jakarta Utara

(“Perseroan”)

 

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

 

Hari/Tanggal     :  Kamis, 09 Juni 2022

Tempat              :  Ruang Rapat  PT Arita Prima Indonesia Tbk.

                              (diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan)

Waktu               :  09.30 Wib.

 

Agenda RUPS Tahunan  :

1.       Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

2.       Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakir pada tanggal 31-12-2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

3.       Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tetap mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris;

4.       Pemberian persetujuan honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.

5.       Penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2021.

 

Catatan :

 

1.        Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi dan Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham.

2.        Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 17 Juni 2022  pukul 16.00 wib. Bagi Perusahaan sekuritas pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

3.        a.  Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan Para anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

b.  Semua Surat Kuasa asli harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan dialamat Kantor Pusat Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.

4.     Bahan-bahan Rapat tersebut tersedia dikantor Perseroan 3 (tiga) hari sejak tanggal Panggilan, sampai dengan diselenggarakannya Rapat.

 

Jakarta, 18 Mei 2022

PT ARITA PRIMA INDONESIA Tbk.

Direksi